1. İş Modeli ve Taahhüt
2. Politika Beyanı
Vegas Nova bir finans kuruluşu değildir, ancak lisanslı oyun operatörleri için geçerli olan en yüksek AML/CTF uyumluluk standartlarını uygularız. Ürünlerimizin veya Hizmetlerimizin aşağıdaki amaçlarla kullanılmasını kesinlikle yasaklıyoruz:
- Kara para aklama
- Terörün finansmanı
- Dolandırıcılık veya mali suçlar
- Uluslararası ticaret yaptırımlarının ihlali
Politikalarımız, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Anjouan Gaming Commission ve diğer tanınmış sektör standartlarından alınan rehberlik de dahil olmak üzere uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak tasarlanmıştır.
3. Tanımlar
- Kara Para Aklama: genellikle yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme yoluyla, yasa dışı yollardan elde edilen fonların kaynağının gizlenmesi süreci.
- Şüpheli Faaliyet: olası yasa dışı, hileli veya aldatıcı bir niyeti düşündüren herhangi bir işlem veya davranış.
- Yaptırımlar: yasaklı kişiler, gruplar veya yargı bölgeleriyle mali faaliyeti önlemek amacıyla uluslararası makamlar tarafından uygulanan kısıtlamalar.
4. Yönetişim ve Denetim
Vegas Nova'nın aşağıdakilerden sorumlu özel bir Uyum ekibi bulunmaktadır:
- AML/CTF politika ve prosedürlerinin uygulanması
- Müşteri durum tespitinin (CDD) ve sürekli izlemenin denetlenmesi
- Mevzuat gelişmelerinin gözden geçirilmesi ve politikaların buna göre güncellenmesi
- Personel eğitiminin koordine edilmesi ve şüpheli faaliyetlerin araştırılması
5. Müşterini Tanı (KYC) ve Durum Tespiti
Kayıt sırasında ve müşteri ilişkisi boyunca risk temelli bir KYC yaklaşımı uyguluyoruz. Buna şunlar dahildir:
- Kimlik Doğrulama: müşterilerden devlet tarafından verilmiş kimlik, ikametgah belgesi, ödeme yöntemi doğrulaması ve biyometrik kontroller için bir selfie sağlamaları istenebilir.
- Yaş Doğrulama: yalnızca 18 yaşında veya daha büyük (yerel yasaların gerektirdiği durumlarda daha yüksek yaşta) müşteriler Hizmetlerimizi kullanabilir.
- Coğrafi Engelleme: yasaklı veya yaptırım uygulanan bölgelerden erişim engellenir. VPN ve diğer gizleme araçlarının kullanımı kesinlikle yasaktır.
- Gelişmiş Durum Tespiti (EDD): yüksek riskli hesaplar veya işlemler için fon kaynağı, servet kaynağı veya ayrıntılı mali kayıtlar gibi ek belgeler talep edebiliriz.
Gerekli belgeleri sunmayan, yanlış bilgi veren veya bu kısıtlamaları aşmaya çalışan müşterilerin hesapları askıya alınacak veya kapatılacaktır.
6. İşlem İzleme
Olağandışı, yüksek riskli veya şüpheli faaliyetleri tespit etmek için tüm işlemleri izliyoruz. Buna şunlar dahildir:
- Ödeme yöntemlerinin ve cüzdanların yaptırım veri tabanlarına karşı taranması
- Yatırma ve çekme kalıplarının uyarı işaretleri açısından izlenmesi
- Fonları karıştırma, anonimleştirme veya gizleme girişimlerinin tespit edilmesi
- Yasaklı bölgelere veya bu bölgelerden yapılan transferlerin önlenmesi
Şüpheli bir davranış tespit edilirse, işlemler soruşturma sonuçlanana kadar geciktirilebilir, dondurulabilir veya reddedilebilir.