1. Obchodní model a závazek
2. Prohlášení o zásadách
VegasNova není finanční instituce, avšak uplatňujeme nejvyšší standardy dodržování předpisů AML/CTF platné pro licencované provozovatele hazardních her. Přísně zakazujeme používání našich produktů nebo Služeb k:
- Praní peněz
- Financování terorismu
- Podvodům nebo finanční trestné činnosti
- Porušování mezinárodních obchodních sankcí
Naše zásady jsou navrženy v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy, včetně pokynů Finančního akčního výboru (FATF), Anjouan Gaming Commission a dalších uznávaných odvětvových standardů.
3. Definice
- Praní peněz: proces zastírání původu nezákonně získaných finančních prostředků, obvykle prostřednictvím umístění, vrstvení a integrace.
- Podezřelá činnost: jakákoli transakce nebo chování, které naznačuje možný nezákonný, podvodný nebo klamavý úmysl.
- Sankce: omezení uložená mezinárodními orgány s cílem zabránit finanční činnosti se zakázanými osobami, skupinami nebo jurisdikcemi.
4. Řízení a dohled
VegasNova má specializovaný tým pro dodržování předpisů (Compliance), který odpovídá za:
- Zavádění zásad a postupů AML/CTF
- Dohled nad kontrolou klienta (CDD) a průběžným monitorováním
- Sledování vývoje regulace a odpovídající aktualizaci zásad
- Koordinaci školení zaměstnanců a vyšetřování podezřelé činnosti
5. Poznej svého zákazníka (KYC) a kontrola klienta
Při registraci i po celou dobu trvání vztahu se zákazníkem uplatňujeme u KYC přístup založený na posouzení rizik. Ten zahrnuje:
- Ověření totožnosti: zákazníci mohou být požádáni o předložení dokladu totožnosti vydaného státem, dokladu o adrese, ověření platební metody a selfie pro biometrické kontroly.
- Ověření věku: naše Služby mohou používat pouze zákazníci, kteří dosáhli věku 18 let (nebo vyššího věku, pokud to vyžadují místní právní předpisy).
- Geoblokace: přístup ze zakázaných nebo sankcionovaných jurisdikcí je blokován. Používání VPN a dalších nástrojů ke skrytí polohy je přísně zakázáno.
- Zesílená kontrola klienta (EDD): u vysoce rizikových účtů nebo transakcí můžeme požadovat další dokumentaci, například o původu finančních prostředků, původu majetku nebo podrobné finanční záznamy.
Zákazníkům, kteří neposkytnou požadovanou dokumentaci, uvedou nepravdivé údaje nebo se pokusí tato omezení obejít, bude účet pozastaven nebo uzavřen.
6. Monitorování transakcí
Monitorujeme všechny transakce s cílem identifikovat neobvyklou, vysoce rizikovou nebo podezřelou činnost. To zahrnuje:
- Prověřování platebních metod a peněženek vůči sankčním databázím
- Monitorování vzorců vkladů a výběrů z hlediska rizikových signálů
- Odhalování pokusů o míchání, anonymizaci nebo zastírání finančních prostředků
- Zabraňování převodům do zakázaných jurisdikcí nebo z nich
Při zjištění podezřelého chování mohou být transakce do ukončení šetření pozdrženy, zmrazeny nebo odmítnuty.